كتبت – صفاء محمد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “اثنين منهم محبوسان في عدة قضايا”، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها علي عملائهم وتربحهم.
هذا وقد افادت التحريات، جمع المتهمين لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأشارت المعلومات أن المتهمين قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 280 مليون جنيه تقريباً.
يأتي هذا استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.